Conseil de surveillance

Dr. Martin Hoyos

Année de naissance : 1947

Nationalité : Autrichienne

Date du premier mandat : 2013

Date d’expiration du mandat : 2019

Membre des comités du conseil de surveillance suivants :

  • Comité du personnel (président)
  • Comité d’audit

Poste actuel :

  • Directeur gérant d'une petite société de conseil familiale

Parcours professionnel :

  • 1971 Entrée chez Deutsche Treuhandgesellschaft AG (aujourd’hui KPMG) à Munich
  • De 1976 à 1993 chez KPMG en Autriche (Vienne), société dont il devient le directeur gérant à partir de 1981 après l’obtention du diplôme d’expert-comptable
  • 1993 à 2007 Membre du directoire de KPMG Deutschland ; 2001/2002 COO KPMG EMEA  (Europe, Moyen-Orient, Afrique) 
  • 2008 à 2012 Membre du directoire de KPMG Deutschland

Qualification :

  • Études de droit à Vienne de 1966 à 1971, doctorat et obtention du titre de Dr. Juris
  • Expert-comptable pour l’Autriche depuis 1981 et pour l’Allemagne depuis 1994

Mandats actuels au sein du Groupe : -

Autres mandats:

  • 2008 à 2017 Membre du conseil de surveillance de Advanced Metallurgical Group NV, Amsterdam (cotée en bourse)        
  • 2009 à 2015 Membre du conseil de surveillance de Curanum AG, Munich (cotée en bourse)   
  • 2015 à 2017 Membre du conseil de surveillance de Korian SA, Paris (cotée en bourse)
  • 2007 à 2017 Membre du conseil de surveillance de CAG Gmbh à Marktl (Autriche) (non cotée en bourse)
  • 2009 à 2015 Membre du conseil de surveillance de Prinzhorn Holding Gmbh, Vienne (non cotée en bourse)
  • Plan International Membre de l’International Board 2010 à 2016 (bénévole) (non cotée en bourse)  

Année de naissance : 1960

Nationalité : allemande

Date du premier mandat : 2001

Date d’expiration du mandat : 2021

Membre des comités spécialisés suivants :

  • Comité du personnel
  • Comité d’audit
  • Comité stratégique
  • Comité d’arbitrage (§ 27, alinéa 3 MitbestG - loi allemande sur la cogestion)

Poste actuel :

  • Président du conseil d’entreprise, site de Wurtzbourg / Président du conseil central d’entreprise / Président du conseil central du Groupe Koenig & Bauer AG (libéré de ses obligations professionnelles)

Parcours professionnel :

  • 1978 - 1985 Tourneur chez Koenig & Bauer AG
  • 1985 - 1996 Technicien Koenig & Bauer AG
  • 1996 - 2000 Directeur Programmation CN / construction Koenig & Bauer AG
  • 2000 - Délégué des travailleurs actuellement libéré de ses obligations professionnelles

Qualification :

  • 1975 - 1978 Formation professionnelle de fraiseur sur machine universelle au lycée professionnel de Koenig & Bauer AG
  • 1986 - 1989 Formation continue d’agent de maîtrise métal / REFA

Mandats actuels au sein du Groupe : -        

Autres mandats :

  • 1999 – 2023 Membre du conseil d’administration de la caisse de sécurité sociale d'entreprise BKK-KBA  

Année de naissance :  1963

Nationalité : allemande

Date du premier mandat :  2014

Date d’expiration du mandat :  2019

Membre des comités spécialisés suivants :

  • Comité d’audit (présidence)
  • Comité de nomination
  • Comité du personnel 

Poste actuel :

  • Membre du directoire responsable des finances juwi AG, Wörrstadt 

Parcours professionnel :

  • 1989 – 1995 AEG AG
  • 1995 – 2005 Deutsche Bahn AG, Francfort/BerlinFonctions de cadre commercial
  • 2005 – 2008 Thomas Cook AG/plc, Oberursel/Londres Director Group Controlling
  • 2008 – 2016 Bilfinger SE, Wiesbaden/Francfort CFO/GF Project Investments GmbH, CFO/GF Bilfinger Industrial Technologies GmbH
  • Depuis 2017 juwi AG, Wörrstadt (Allemagne)CFO/Membre du directoire responsable des finances

Qualification :

  • 1983 – 1989 Études de sciences économiques et langue et civilisation japonaise (1er cycle) à l’université de Wurtzbourg et de Mannheim  

Mandats actuels au sein du Groupe : -

Autres mandats :

  • Membre du conseil de surveillance de O'Donovan AG, Bad Homburg (non coté en bourse)

Année de naissance :  1975

Nationalité : allemande

Date du premier mandat :  2016

Date d’expiration du mandat :  2021

Poste actuel :

  • Chargée de formation au centre de formation IGM à Berlin

Parcours professionnel :

  • Depuis 2012 Chargée de formation chez IG Metall
  • Depuis 2004 Secrétaire syndicale chez IG Metall en charge de différentes fonctions

Qualification :

  • 1995 – 2001 Études de droit à Tübingen, Allemagne
  • 2001 - 2003 Stage préparatoire à la profession de juriste et examen d’État  

Mandats actuels au sein du Groupe : -

Autres mandats :

  • KME Germany GmbH & Co KG (depuis le 1.6.2017)

Année de naissance :  1964

Nationalité : allemande

Date du premier mandat :  2017

Date d’expiration du mandat :  2022

Membre des comités spécialisés suivants :

  • Comité stratégique

Poste actuel :

  • Consultant en entreprise indépendant

Parcours professionnel :

  • Depuis 2017 Consultant en entreprise indépendant
  • 2011 – 2016 Membre du directoire d’UBS Deutschland AG
  • 2006 – 2011 Membre du directoire de Morgan Stanley Bank AG
  • 2003 – 2006 Morgan Stanley Bank AG, Managing Director
  • 1999 – 2003 Morgan Stanley Bank AG, Executive Director
  • 1998 – 1999 Morgan Stanley Bank AG, Vice President
  • 1998 – Deutsche Bank AG, mandataire commercial légal
  • 1995 – 1998 Groupe Deutsche Bank, chef de projet
  • 1991 – 1995 Cabinet d’audit Arthur Andersen, Assistant audit/Manager audit  

Qualification :

  • 1983 – 1985 Formation professionnelle d'employé de banque
  • 1985 – 1991 Études de gestion, Université de Mannheim            Titre universitaire : Dipl. Kaufmann

Mandats actuels au sein du Groupe : -

Autres mandats : -

Année de naissance : 1973

Nationalité : allemande

Date du premier mandat : 2015

Date d’expiration du mandat : 2021

Membre des comités spécialisés suivants :

  • Comité d’audit 

Poste actuel :

  • Vice-président du conseil d’entreprise actuellement libéré de ses obligations professionnelles

Parcours professionnel :

  • 02/1992 - 07/2012 Tourneur spécialisé dans le fraisage, Département des Pièces de grandes dimensions chez Koenig & Bauer à Wurtzbourg
  • 08/2012 - aujourd'hui Délégué au conseil d’entreprise libéré de ses obligations professionnelles

Qualification :

  • 1988 – 1992 Formation professionnelle de tourneur

Mandats actuels au sein du Groupe :

  • Président du directoire de l’association Koenig&Bauer`sche Invalidien- und Witwenhilfe e.V.

Autres mandats :

  • Membre du conseil d’administration BKK KBA, Friedrich-Koenig Str. 4, 97080 Würzburg

Année de naissance :  1964 

Nationalité : Autrichienne 

Date du premier mandat :  2006 

Date d’expiration du mandat :  2021 

Membre des comités spécialisés suivants : 

  • Comité stratégique
  • Comité de nomination 

Poste actuel : 

  • Directeur gérant d'entreprises de foresterie en Autriche
  • Directeur gérant de sociétés de promotion et de gestion immobilière 
  • Directeur gérant d’une société de participation industrielle et capital-risque  

Qualification :  

  • 1990 Diplôme d’économie forestière, Universität für Bodenkultur, Vienne             Titre universitaire : Dipl.-Ing. 

Mandats actuels au sein du Groupe : -

Autres mandats : -

Année de naissance : 1963

Nationalité : allemande

Date du premier mandat : 2016

Date d’expiration du mandat : 2021

Membre des comités spécialisés suivants :

  • Comité stratégique
  • Comité d’arbitrage

Poste actuel :

  • Directeur du Département juridique et assurances et mandataire commercial légal de Koenig & Bauer AG 

Parcours professionnel :

  • 1993 Conseiller personnel de l’administrateur, chargé des affaires présidiales et relations publiques à la chambre de commerce et d'industrie (IHK) de Cobourg (Allemagne)
  • 1994 – 2000 Directeur du service juridique de la chambre de commerce et d'industrie (IHK) de Cobourg
  • 1999 – 2000 Directeur gérant de la chambre de commerce et d'industrie (IHK) de Cobourg
  • 1993 - 2000 Directeur gérant de l’association des jeunes entrepreneurs Wirtschaftsjunioren Coburg
  • 2000-2002 Avocat auprès du Département juridique et assurances de Koenig & Bauer AG
  • 2002-2012 Directeur du Département juridique et assurances de Koenig & Bauer AG
  • 2004 – 2006 Directeur gérant de KBA-Berlin GmbH
  • Depuis 2012 Mandataire commercial légal de Koenig & Bauer AG
  • Depuis 2012 Directeur du Département juridique et assurances de Koenig & Bauer AG
  • 2014 Membre du directoire de KBA-Mödling AG/ Autriche  

Qualification :

  • 1983-1992 Études de droit et stage préparatoire à la profession de juriste à la Bayerische Julius-Maximilians-Universität de Wurtzbourg (examens d’État)

Mandats actuels au sein du Groupe :

  • Membre du comité consultatif de PrintHouseService GmbH/ Wurtzbourg
  • Commissaire aux comptes de Koenig & Bauer'schen Invaliden- und Witwenhilfe e. V.

Autres mandats :

  • Membre du comité juridique de la fédération allemande de la construction mécanique (VDMA)
  • Membre du comité des créanciers de Stürtz GmbH/ Wurtzbourg

Année de naissance : 1973

Nationalité : allemande

Date du premier mandat : 2015

Date d’expiration du mandat : 2020

Membre des comités spécialisés suivants :

  • Comité stratégique (présidence

Poste actuel :

  • Directrice de wbk Institut für Produktionstechnik, département des systèmes de production du Karlsruher Institut für Technologie (KIT)

Parcours professionnel :

  • Depuis 2012 Titulaire de la chaire Systèmes de production et management de la qualité au Karlsruher Institut für Technologie et directrice de l'Institut für Produktionstechnik
  • Depuis 2009 Directrice du „Global Advanced Manufacturing Institute (GAMI)“ à Suzhou, RP Chine
  • 2008 - 2012 Titulaire de la première chaire partagée „Global Production Engineering and Quality“ du Karlsruher Institut für Technologie en coopération avec Daimler AG (département Stratégie)
  • 2003 - 2008 Directrice du département Systèmes de production du wbk Institut für Produktionstechnik, ancienne Université de Karlsruhe

Qualification :

 

  • 1993 - 1999 Études d’ingénierie économique, spécialité Planification en entreprise à l’Université de Karlsruhe
  • 2000 - 2003 Collaboratrice scientifique à l’Institut für Produktionstechnik (wbk), groupe de travail Informatique de production et management de la qualité
  • 2004 Thèse de doctorat „Simulative Anlaufunterstützung auf Basis der Qualitätsfähigkeiten von Produktionsprozessen“, récompensée par le Prix Erna-Scheffler du Soroptimist-Club Karlsruhe (2005)
  • 2009 Lauréate du prix Heinz Maier-Leibnitz décerné par la Fondation allemande pour la recherche (DFG)
  • 2010 - 2013 Membre du comité consultatif Forschungsunion Wirtschaft-Wissenschaft du gouvernement fédéral allemand, groupe de travail Mobilité
  • 2016 Croix fédérale du mérite récompensant la recherche dans le domaine de la productique et l’engagement pour l’encouragement de la relève scientifique

Mandats actuels au sein du Groupe : -

Autres mandats (non cotés en bourse) : 

  • Membre du comité consultatif de la société Balluff GmbH
  • Membre du conseil de surveillance de la société Mahle GmbH
  • Membre du conseil de surveillance de Hager SE
  • Associate Member CIRP – International Academy for Production Engineering
  • Membre de l’Académie allemande des sciences et de la technologie - acatech
  • Membre de wgp - Wissenschaftliche Gesellschaft für Produktionstechnik
  • Membre de la commission scientifique de Basse-Saxe
  • Membre du comité scientifique de la plateforme Industrie 4.0
  • Membre du comité directeur d’Allianz Industrie 4.0 Bade-Wurttemberg  

Année de naissance :  1952

Nationalité : allemande

Date du premier mandat :  2006

Date d’expiration du mandat :  2021

Membre des comités spécialisés suivants :

  • Comité stratégique

Poste actuel :

  • 1er fondé de pouvoir du syndicat IG Metall, antenne de Wurtzbourg

Parcours professionnel :

  • Depuis 1985 Secrétaire politique du syndicat IG Metall, antenne de Wurtzbourg
  • Depuis 2006 1er fondé de pouvoir du syndicat IG Metall, antenne de Wurtzbourg               

Qualification :

  • 1976 – 1982 Études de chimie / biologie, formation à l’enseignement du second degréTitre universitaire : Examen d’État

Mandats actuels au sein du Groupe : -

Autres mandats :

  • Membre du conseil de surveillance de Procter & Gamble Germany GmbH

Année de naissance :  1977

Nationalité : allemande

Date du premier mandat :  2016

Date d’expiration du mandat :  2021

Membre des comités spécialisés suivants :  -

Poste actuel :

  • Direction du département Développement produit de Koenig & Bauer Coding GmbH

Parcours professionnel :

  • Depuis 2016 Direction du département Développement produit de Koenig & Bauer Coding GmbH
  • 1994 – 2016 Technicienne en mécanique chez KBA-MePrint AG

Qualification :

  • 1994 – 1998 Formation professionnelle de dessinatrice technique dans le domaine de la construction mécanique
  • 1999 – 2003 Formation complémentaire de technicienne en mécanique, Technicienne en mécanique diplômée d’État

Mandats actuels au sein du Groupe : -

Autres mandats : -

Année: 1961

Nationalité : allemande

Du 1er juin 2017 au 31 mai 2018, Dr. Andreas Pleßke, membre du conseil de surveillance, est détaché auprès du directoire.

Curriculum vitae

5/2014 - 4/2016

Membre permanent du Comité de Direction chez Koenig & Bauer AG, responsable de la division restructuration (CRO)

2001 à 4/2014

Manager opératif (CEO/CRO) avec focus sur la restructuration d'entreprises internationales agissant dans l'industriet ayant une présence importante en Asie et aux Etats-Unis

  • 2001 à 2007 Groupe GROB
  • 2008 Entreprises dans le domaine de la fabrication de moteurs
  • 1/2009 à 5/2013 William Prym Holding GmbH
  • 6/2013 à 4/2014 CRO d'un groupe international de métallurgie dont le siège se situe en Allemagne du Sud

1989 à 2000

Avocat/Consultant avec focus sur la restructuration/M&A/Financements

 

Mandats au sein du Groupe  

  • KBA-NotaSys SA, Lausanne/Suisse , Membre du conseil d’administration

Autres mandats

  • Solarworld AG, Bonn (jusqu’en mai 2017 / coté en bourse), Membre du conseil de surveillance
  • SmartOne Consulting AG, Berg (non coté en bourse), Membre du conseil de surveillance
 
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